AML-beleid

Doel van dit beleid

711Casino3 voorkomt witwassen van geld en terrorismefinanciering in lijn met Nederlandse en Europese regels. We kennen onze spelers (KYC), monitoren stortingen en opnames, en melden verdachte patronen aan de bevoegde instanties wanneer dat verplicht is. Dit beleid geldt voor alle accounts die de Nederlandse dienst gebruiken.

Risicogebaseerde controle

Accounts worden beoordeeld op risicofactoren zoals transactievolume, afwijkende speelpatronen, snelle storting-opname cycli zonder speelactiviteit, of gebruik van middelen die niet op naam staan. Hogere risico’s leiden tot verscherpte due diligence: extra documenten, bron-van-fondsen verklaringen of tijdelijke blokkades tot opheldering.

• Standaardcontrole bij registratie en eerste uitbetaling.
• Doorlopende monitoring van kassa-activiteit in EUR.
• Escalatie bij drempeloverschrijdingen of anomalieën.
• Periodieke herbeoordeling van actieve high-volume accounts.

Verplichtingen van spelers

Je mag alleen met legale middelen op eigen naam spelen. Het verstrekken van valse documenten, het splitsen van transacties om drempels te omzeilen, of het laten storten door derden is verboden. Weigering om redelijke AML-vragen te beantwoorden kan leiden tot bevriezing van het saldo en melding waar wettelijk vereist.

Vastlegging en bewaartermijn

Transactielogs, KYC-dossiers en interne reviews worden bewaard volgens de wettelijke termijnen voor kansspel- en AML-compliance. Toegang is beperkt tot geautoriseerde medewerkers en auditors. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig, behalve waar de wet een minimale bewaarplicht oplegt.

Training en governance

Medewerkers in support, finance en compliance krijgen periodieke AML-training. Escalatiepaden naar de compliancefunctie zijn vastgelegd; vermoedens van witwassen worden niet met de speler «wegonderhandeld» als dat de melding zou doorkruisen. Externe audits of toezichthouderverzoeken krijgen prioriteit.

Contact bij vragen

Voor vragen over documentverzoeken of bevroren transacties kun je de klantenservice bereiken via livechat of e-mail. Geef je account-ID en referentie van de betaling mee. Inhoudelijke AML-onderzoeken kunnen we niet in detail delen wanneer geheimhouding wettelijk verplicht is.